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【审判·印记】穿行时光隧道回顾深圳法院审结的刑事大要案

发布日期:2019-11-15 15:48   来源:未知   阅读:

  全国首例 P2P 非法吸收公众存款罪案件——邓某、李某明非法吸收公众存款案

  1996 年 4 月,经与境外毒贩联系,王世鉴到缅甸“看货”后,筹集毒资 2830 万元,在缅甸购买一批运到广州,交付黄天送等人准备运往深圳再走私到香港贩卖,毒品交接完毕即被公安机关抓获。缴获含量 76.2%的 598.85 公斤,贩毒工具汽车16 辆、快艇1艘,毒资美金31万元、人民币 600 余万元。

  1996 年 8 月 2 日,深圳市中级人民法院依法以走私毒品罪判处王世鉴、黄天送等 7 人死刑,另判处死缓、无期徒刑、有期徒刑各 1 人。广东省高级人民法院二审维持原判,并核准 7 人死刑。

  本案时为新中国成立以来最大的毒品走私案,也是我国破获的缴获毒品数量最多的一起贩毒案,国际警方将其列为世界第六、亚洲第一毒品案件,被称为“中国肃毒第一案”。

  禁毒工作关系国家安危、民族兴衰和人民福祉,本案的处理,将中国坚决禁毒的决心再次昭示于世,也是对情节恶劣的毒品犯罪依法从重从快打击的一次具体体现,有力维护了改革开放以来经济社会发展的成果。

  2012 年 11 月 28 日,广东省最大的黑社会性质组织犯罪案件“沙井黑社会案” 在深圳中院开庭审理。

  被告人陈垚东自 20 世纪 80 年代末开始,纠集“沙皮狗” 等社会闲杂人员,在宝安县沙井街道一带为非作恶,成为当地颇具声名的恶势力。

  自1994 年以来,陈垚东通过笼络乡邻、招纳小弟、聘用员工、纠集同道等途径, 逐步建立起以其本人为领导者,由数十人组成、骨干成员固定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的犯罪组织,并按照所谓江湖规矩管理组织成员,维系组织架构。

  该犯罪组织长期盘踞沙井街道一带,通过非法手段经营废品收购、码头运输等行业,实施了故意伤害、绑架、非法拘禁、抢劫、敲诈勒索、开设赌场、赌博、聚众斗殴、寻衅滋事、强迫交易、容留他人吸毒、贿赂国家工作人员、非法倒卖土地使用权等大量违法犯罪活动,攫取巨额非法财富,严重破坏了当地的经济、社会生活秩序,影响极为恶劣。

  深圳市中级人民法院经审理认为,以被告人陈垚东为首的犯罪组织具备黑社会性质组织特征,依法应当认定为黑社会性质组织,并依法以组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪等 14 项罪名,数罪并罚, 判处被告人陈垚东无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产, 罚金人民币 1.27 亿元,对其他 30 余名被告人分别判处相应刑罚。

  一审宣判后,部分被告人不服,提出上诉。广东省高级人民法院二审认为,一审判决认定陈垚东等人组织、领导、参加黑社会性质组织的事实清楚,证据确实、充分,定性准确,仅对 4 名被告人的量刑予以改判,对其他被告人的定罪量刑以及赃款赃物、作案工具处理等均予以维持。

  沙井涉黑案是 2012 年《刑事诉讼法》修订后,新旧法律衔接之际,广东省审理的最大的一起涉黑案件,所涉犯罪嫌疑人数量之多、犯罪时间跨度之长、涉及法律问题众多复杂,创下深圳建市以来之最, 在全国亦首屈一指。

  由于被告人人数众多,涉案金额超百亿元,沙井涉黑案率先采取分案审判的方式。全案分成八个案件,其中四个案件由深圳中院审理,其余四个案件分别由四个基层法院审理。该案先后判决110多名罪犯,其中包括1名死刑罪犯,涉案罪名及程序基本涵盖刑法和刑事诉讼法各章节。

  沙井涉黑案庭审历时 23 天,庭审笔录达 100 余万字,判决书达 55 万字 800 余页。该案审理过程中,深圳法院在全国率先试行庭前会议制度,4 次启动非法证据排除程序,当庭对2 名被告人审判前供述认定为非法证据加以排除,充分保障被告人及其辩护人依法行使诉讼权利。案件宣判后,社会各界包括本案辩护律师反响良好,多家媒体予以报道,尤其是对法庭审判程序的公正性、判决书的说理性,给予了高度评价, 取得了良好的法律效果和社会效果。该案作为典型判例被最高人民法院《刑事审判参考》专刊登载。

  邓某于 2013 年 5 月出资注册成立深圳市誉某方投资管理有限公司,并担任法定代表人及公司负责人。李某明任该公司运营总监, 负责公司广告投放、人员招聘、客服管理及技术维护等工作。

  深圳市誉某方投资管理有限公司在 2013 年 6 月 19 日创建“东方创投”网络投资平台, 向社会公众推广 P2P 信贷投资模式,以提供资金中介服务为名,承诺 3% 至 4% 月息的高额回报,通过网上平台非法吸收公众存款。截至 2013 年 10月 31 日,“东方创投”网络投资平台共吸收公众存款人民币 126,736,562.39元。

  2013 年 11 月 2 日,邓某前往公安机关投案自首 ;2013 年 12 月 18 日, 李某明前往公安机关投案自首。

  2014 年 7 月 15 日,深圳市罗湖区人民法院对邓某、李某明利用 P2P“东方创投”网络投资平台非法吸收公众存款一案作出判决, 以非法吸收公众存款罪,分别判处二人有期徒刑三年和有期徒刑二年,缓刑三年。宣判后,二人没有上诉。

  该案是全国首例利用 P2P 平台非法吸收公众存款案。此案发生时 P2P 网贷平台方兴未艾,市场运作不规范、监管缺失等导致行业乱象频生,很多涉嫌刑事犯罪,影响经济社会和谐稳定。该案的审理,为依法规范互联网金融运营、确保新型金融产业健康发展提供了十分重要的参照。

  王某从 2014 年 4 月开始非法收购、繁殖珍贵、濒危的鹦鹉并出售牟利。2016 年 4 月初,王某将其孵化的 2 只小太阳鹦鹉以 500 元 / 只卖给谢某福。

  2016 年 5 月 10 日,民警在谢某福经营的某福水族馆中查获 10 只鹦鹉(包括上述 2 只鹦鹉)。同年 5 月 17 日,民警在王某的租住处查获 45 只珍贵、濒危的鹦鹉。经鉴定,该 45 只鹦鹉系 35 只绿颊锥尾鹦鹉(人工变异种)、9 只和尚鹦鹉、1 只非洲灰鹦鹉。上述非洲灰鹦鹉被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录 I,其余鹦鹉均被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录Ⅱ。之前由王某孵化并出卖的 2 只鹦鹉是列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅱ 的绿颊锥尾鹦鹉(人工变异种)。

  公诉机关以王某出售珍贵、濒危野生动物罪提起公诉。一审判决王某犯非法出售珍贵、濒危野生动物罪,判处有期徒刑五年,并处罚金 3000 元。一审宣判后,受到全国各大媒体报道和社会公众高度关注,引起了部分群众关于罪与非罪、量刑轻重的争议。

  深圳市中级人民法院二审认为,王某非法收购、出售珍贵、濒危的野生鹦鹉,其行为已构成非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪。王某非法收购、出售野生动物情节特别严重,论罪应判处十年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产。但王某家中查获的 45 只鹦鹉系待售,因其意志以外的原因而未得逞,是犯罪未遂,可比照既遂犯从轻或减轻处罚。鉴于多数涉案鹦鹉系人工驯养繁殖,其行为的社会危害性相对小于非法收购、出售纯野外生长、繁殖的鹦鹉,故对王某可在法定刑以下量刑。

  2018 年 3 月 30 日,深圳市中级人民法院对该案进行二审宣判,依法以非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪,在法定刑以下判处王某有期徒刑二年,并处罚金人民币 3000 元,依法报请最高人民法院核准。2018 年 4 月 28 日,最高人民法院依法核准二审判决,判决已发生法律效力。

  “深圳鹦鹉案”是全国媒体与社会公众高度关注的案件,涉及最高人民法院司法解释的法律效力。www.9404.cc该案二审期间,深圳法院严格以审判为中心,召开庭前会议、规范庭审程序,在查明事实的基础上,充分考虑犯罪行为的社会危害性,作出法定刑以下的判决,社会各界反响较好,尤其是主流媒体对法庭审判程序的公正性、判决书的说理性,给予了高度评价。案件在法定刑以下量刑,得到最高人民法院核准生效,有力维护了司法权威,取得了较好的法律效果和社会效果。该案被最高人民法院评为“2018年全国十大刑事案件”。



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